المحامون الأمريكيون يفحصون شركات التأمين المرتبطة بمالك لوس أنجلوس دودجرز مارك والتر – تقرير

تقوم النيابة الفيدرالية الأمريكية بفحص احتمال وجود مخالفات مالية في كيانين للتأمين يسيطر عليهما الملياردير مارك والتر، إلى جانب تحقيق منفصل في شركة Guggenheim Partners.

نقلت بلومبرغ عن مصادر لم تكشف عن أسمائها أن شركة Delaware Life Insurance وشركة Clear Spring Life and Annuity قد تم تسليمها استدعاءات من هيئة المحلفين الكبرى في فبراير.

في إيداعات مؤرخة 26 يونيو، أفادت الشركات أن النيابة الفيدرالية في مانهاتن أثارت تساؤلات حول فشلها في الكشف عن أن مليارات الدولارات من حيازات الائتمان الخاصة كانت مرتبطة بقطاعات أخرى من إمبراطورية والتر التجارية.

أشارت الشركات إلى أن التحقيق الجنائي يسير بالتوازي مع مراجعة منفصلة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

جاءت الاستدعاءات التي أصدرت هذا العام بعد جولة سابقة من الاستفسارات التي أُجريت العام الماضي حول قسم إدارة الأصول في Guggenheim، الذي يشرف على 362 مليار دولار.

ركزت تلك الاستفسارات السابقة جزئياً على التصريحات التي أدلت بها الشركة لأطراف خارجية بشأن أرقام إيراداتها.

لا يزال الوضع الحالي لتحقيق Guggenheim غير واضح.

من جهة أخرى، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي على الأقل مذكرة تفتيش واحدة في سبتمبر، وصادر جهازاً محمولاً. ولم يتم تحديد أي جزء من التحقيق الأوسع يرتبط بهذا المصادرة.

تمتد اهتمامات والتر التجارية إلى حصص ملكية في فريق لوس أنجلوس دودجرز، وفريق لوس أنجلوس ليكرز، ونادي تشيلسي لكرة القدم في المملكة المتحدة.

قالت مجموعة 1001، التي تمتلك كل من Delaware Life وClear Spring، إنها تتعاون بالكامل مع المحققين وأكدت أن وضعها المالي لا يزال سليماً.

حتى مارس، أفادت شركة Delaware Life بأن لديها أصولاً بقيمة 69 مليار دولار، بينما كانت شركة Clear Spring تمتلك 16 مليار دولار.

في صميم التحقيق هو ما إذا كانت شركتا التأمين قد صنفت بشكل صحيح بعض استثمارات الائتمان الخاصة على أنها معاملات مع أطراف ذات صلة.

بعد الاستدعاءات، أطلقت كلا الشركتين مراجعات داخلية وكشفت عن أخطاء في التقارير، مما أدى إلى الإفصاح عن روابط مالية أعمق مع كيانات أخرى يسيطر عليها والتر أكثر مما تم الكشف عنه سابقاً.

أفادت Delaware Life، على وجه الخصوص، بأنها كشفت عن 16 مليار دولار إضافية في أصول الائتمان الخاصة المرتبطة بالكيانات التابعة، بخلاف ما تم الإبلاغ عنه سابقاً.

لا تحدد الإيداعات بدقة متى بدأت Delaware Life وClear Spring في إجراء استثمارات الائتمان الخاصة التي تخضع الآن للتدقيق، على الرغم من أن الحيازات معروفة بأنها تعود لأكثر من عامين.

"المدعون الأمريكيون يفحصون شركات التأمين المرتبطة بمالك LA Dodgers مارك والتر – تقرير" تم إنشاؤه ونشره في الأصل من قبل Life Insurance International، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة GlobalData.